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洲际油气股份有限公司公告(系列)

2019-08-10 21:34 网络整理

原信头:跨洲的油和GA直达的火车或汽车公司公报(电视机)

  纸编码:600759 纸简化:跨洲的油和GA 公报编号:2019-031号

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司

第十一届董事会五十分之一的次集合导致公报

董事会及非常董事许诺:、给错误的劝告性陈说或有意义的事物降低,于是其满意的的现实性、正确和整个性承当个人和协同归咎于。

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司(以下简化“跨洲的油和GA”或“公司”)第十一届董事会五十分之一的次集合于2019年7月4日在公司现在称Beijing问询处集合室以现场联盟收割机传达付诸表决办法传唤。7名董事应列席集合,七名董事的抬出去预使适应。集合的传唤和传唤适合有关规定。。集合由董事长掌管。,经思索,与会董事经过了以下导致::

一、状态开投票表决董事会的钞票

付诸表决产生:允许七票,0票支持,0弃权。

焉公司第十一届董事会于2019年7月26日任期服满,阵地《公司条例》和公司条例的有关规定,公司打算开投票表决一体新的董事会。。董事会拟建造王文塔神学家、 陈焕龙神学家、郭毅神学家、杨列宁神学家、江榕神学家、王辉神学家和夏云峰神学家是第十二届董事会的攻读学位者。。采取,江荣神学家、王辉神学家和夏云峰神学家为孤独董事攻读学位者,附上董事攻读学位者简历。

任期服满,姜亮神学家不再是公司的董事了,孤独董事唐世生神学家、屈温州神学家不再是公司的孤独董事。。江连神学家董事会、唐世生神学家和屈温州神学家对我们家的通敌表现全神贯注的的感激。!

孤独董事对此表现允许。,该法案还没有被公司的第三批暂时股票思索。,同伙大会给予积聚开票制。。

二、状态境外桩分店美泰公司辩解的钞票

付诸表决产生:允许七票,0票支持,0弃权。

马腾石油股票直达的火车或汽车公司(以下简化“马腾公司”)系公司境外桩分店, 事情开展和倾向重组的必要,美泰公司向中国银行哈萨克斯坦扩大某人的兴趣适合专款条款修剪,专款差数32由于,500万,专款有效限期修剪至202年7月20日。董事会允许上述的3点。,500万专款抚养连带归咎于许诺辩解,详细使适应参阅公司于2019年7月5日表面情况发行的《状态为境外桩分店美泰公司抚养的辩解警告》。

孤独董事对此表现允许。,该法案还没有被公司的第三批暂时股票思索。。

三、状态传唤201年第三次暂时同伙大会的钞票

付诸表决产生:允许七票,0票支持,0弃权。

董事会打算赞成第三个暂时同伙,详细参阅公司表面情况发行的状态传唤201年第三次暂时同伙大会警告。

以此方式警告。

董 事 会

2019年7月4日

附:简历

王文涛神学家:1974年12月分娩,硕士调查生,会计师全体职员。1996年至2003年任湖南省建材工业界开展母公司综管牧师兼财务牧师;2003-2010湖南金宇值得买的东西开展直达的火车或汽车公司副总统;2013年至2014年任香港中科油和气体直达的火车或汽车公司给予校长;2014年起任跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司中亚大区行政经营兼马腾石油股票直达的火车或汽车公司、万克利克希尔直达的火车或汽车公司、北海公司董事长;2016年7自1月1日起担负公司董事;2017年8月起任公司党支部委员。2017年4月起迄今历任哈萨克斯坦斯坦华商总会副会长兼秘书长、给予副会长。2018年6月至2019年2月任公司校长,2018年6自1月1日起担负公司董事长。

陈焕龙神学家:1970年生,气体过程聪颖勤奋的学生、申请表格迷信与工学硕士,较高的工程师。具有达到...长度二十积年丰足的油气田巡逻队、飞行队等、在开采、产品和工程体格尊敬的经历、海内巡逻队、飞行队等开采与产品申请表格经历。1999至2003年,任中国油和气体股票直达的火车或汽车公司(以下简化“中石油”)吐哈石油矿床丘东油的回收厂厂长兼党委当职员;2003至2005年,中石油国际印尼条副行政经营;2005至2011年,中国石油尼罗河公司强人六年级区副行政经营、保险的总监、党总支当职员兼中国石油尼罗河公司管道部经营;2011-2013年,历任中石油尼罗河公司强人37区条联通敌业公司(PDOC)巡逻队、飞行队等开采行政经营、条副行政经营、党总支当职员;2013至2018年,中国石油尼罗河公司副行政经营、党委委员(党工作委员会常务委员)、同时部分工夫强人6区条行政经营及条作业公司(Petro-Energy)校长。2018年9月8日做跨洲的油和GA,担负公司首席给予官;2018 年 12 自1月1日起担负公司董事;201年2月任公司校长,公司副董事长:201年3月起。

郭毅神学家:1968年分娩,博士,较高的工程师。1998年3月至1999年11月在中国油和气体巡逻队、飞行队等开采公司担负中哈管道可行性调查条经营,1999年11月至2005年2月先后担负柴油阿克约宾斯克机场油气股票公司需求处副局长、处长、副行政经营,中石油董事长。2005年9至月2007年9月任中国油和气体巡逻队、飞行队等开采公司需求购买行为部副行政经营。2007年9月至2012年1月任柴油国际(PK)直达的火车或汽车归咎于公司副行政经营、PKOP 炼油厂副行政经营、PK交际公司行政经营,同时,他还担负中石油哈萨克斯坦斯坦子公司副经济师。、石油需求经营。2012年1月至10月哈尔滨管道直达的火车或汽车公司行政经营,中石油哈萨克斯坦斯坦子公司副经济师,中国油和气体包围公司称呼委任营销申请表格专家;201年11月27日起任公司副总统。,2019年3自1月1日起担负公司董事。

杨列宁神学家:1968年2月分娩,清华学会EMBA,申请表格学博士,较高的工程师。山东活力枣矿业申请表格工程部前牧师、柴煤民党委当职员、铁路运费掌管、新安煤矿矿业股、伊利资源包围副总统、伊利捷能直达的火车或汽车公司副行政经营、伊利捷能股票直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席。在职者跨洲的新能科技直达的火车或汽车公司行政经营、信宁氢能电力科技直达的火车或汽车公司董事长。

江榕神学家:1958年2月分娩,硕士学位。1976年至197年新疆免役税36155人;卒业于现在称Beijing交通学会工程光学术部门,工程聪颖勤奋的学生学位;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教育者员;1985年至1992年在声明打算委员会表面情况经济交际司任副局长;1992年至1995年在表面情况经济交际部欧盟交际中心任经营;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦物业不动产开采直达的火车或汽车公司任董事长;2000年1月至2015年8月部分工夫现在称Beijing翼翔通达值得买的东西申请表格直达的火车或汽车公司董事长;2000年至2015年8月部分工夫现在称Beijing盛利达物业申请表格直达的火车或汽车公司董事长;2004年卒业于清华学会较高的申请表格全体职员工商申请表格专业,获硕士学位;2008年至 2015年8月部分工夫现在称Beijing柘林工程条申请表格直达的火车或汽车公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月部分工夫陕西商会副会长;2014年迄今任现在称Beijing翼远恒华值得买的东西申请表格直达的火车或汽车公司董事长;2016年至2017年任矿泉疗养地万方铝业股票直达的火车或汽车公司孤独董事;2015年起任光合文旅桩股票直达的火车或汽车公司孤独董事;自201年7月起担负公司孤独董事。。

王辉神学家:1964年分娩,硕士调查生,较高的经济师, 第十二届全国人民代表大会代表。1987年至2016年历任中国化学工程体格母公司部门经营、行政经营辅助的、行政经营、党委当职员,2009-201山东海华包围董事长、党委当职员;2014-201年中海磨孔放大油化学工程直达的火车或汽车公司校长、党委当职员;2016年6月起任现在称Beijing立思辰科技股票直达的火车或汽车公司副董事长、校长、党委当职员。

夏云峰神学家:1967年10月分娩,西南财经学会记述博士,在职者湘潭学会会计师系主任。、教育者,记述硕士监督者,MPAC调查生监督者;湖南省国资委表面董事行家身体部位,湖南华天工业界包围公司表面董事,湖南威宏食品直达的火车或汽车公司孤独董事、湖南康兴百货连锁店或旅馆系列的事物直达的火车或汽车公司总监,已开腰槽股票上市的公司孤独董事资历。掌管并插脚声明层次、行政的、省级十六大课题,他是L公司会计师信息有条理的产品的作者。、财政公共关系原理与抬出去、财政公共关系外形,较高的财政计算师教科书总编辑、《记述》,会计师调查,声明紧排专业定期的、《财经迷信》、近50篇论文颁布发表在当世国际泳联演奏音乐供录制上。。

纸编码:600759 纸简化:跨洲的油和GA 公报编号:2019-032号

第十一届超六届十五次集合导致公报

特殊准时的: 公司及非常监事许诺正当理由、精确、整个,于是广播设备的什么虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有意义的事物降低承当归咎于。

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司第十一届中西部及东部各州的县议会第十五次集合于2019年7月4日以现场付诸表决办法传唤。三名监事列席集合,集合上抬出去开票的三名监事。这次集合的传唤适合有关规定。。集合由监事掌管。,经思索,与会监事经过了以下导致::

一、状态开投票表决中西部及东部各州的县议会的提议

付诸表决产生:三票允许,0票支持,0弃权。

焉第十一届监事任期服满,LA公司的公司中西部及东部各州的县议会、公司条例的有关规定,中西部及东部各州的县议会允许建造余艳夫人。、刘子琴神学家为公司第十二届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。掌管攻读学位者简历列举如下:

于洋夫人:1972年3月分娩,湖南学会MBA硕士,较高的人工资源申请表格师。 1992年至2002年3月 Yantai first paper 烟台一片纸业直达的火车或汽车公司,业务或活动范围厂长。2002年4月至4月 2008年7月,新凯驰交际直达的火车或汽车公司人工资源总监、副行政经营。2008年8月至2011年10月任湖南中驰包围人工资源总监。2011年11月至2015年10月任长沙志勤生物科技直达的火车或汽车公司条例人代表、行政经营。2015年11至2017年2月任公司人工资源总监,FEBR公司下有多个分社的旅行社申请表格部行政经营。自201年7月起担负公司监事。

刘子琴神学家:记述聪颖勤奋的学生,会计师全体职员。长期的财务经营,不得不23年的财务申请表格经历、财政奥迪经历。1995至2017年,华天大酒店包围直达的火车或汽车公司 多分分店,他历任财务总监。、财务经营等。;2018年,湖南金地标物业不动产开采直达的火车或汽车公司,作为财务总监;在职者跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司审计监察部经营,自201年2月起担负公司监事。

该钞票将针对第三次暂时同伙大会。,同伙大会给予积聚开票制。。

黄杰神学家被选为新一届董事会的参谋长。。届期,同伙会开投票表决的监事结合第十二届中西部及东部各州的县议会。。

监 事 会

纸编码:600759 纸简化:跨洲的油和GA 公报编号:临2019-033号

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司状态为境外

桩分店美泰公司抚养的辩解警告

董事会及非常董事许诺:、给错误的劝告性陈说或有意义的事物降低,于是其满意的的现实性、正确和整个性承当个人和协同归咎于。

重要满意的准时的:

1、辩解人指定:马腾石油股票直达的火车或汽车公司(以下简化“马腾公司”)

2、辩解总结和累计辩解总结:

公司是Matten 32,500万的专款抚养辩解,向美泰公司抚养的辩解累计总结为32,500万 (包含本保函)。

3、这次有反辩解吗:否。

4、表面情况辩解累计总结:

短暂拜访本公报日期,公司表面情况辩解累计总结为31元。,一万元(包含本保函),采取,32,500万以中国银行的汇率1花花公子=元人民币折算)。

5、表面情况辩解累计未兑的总结:85,11000万元。

6、辩解Matten公司的事情应由Provisi思索。。

一、 辩解使适应概述

2019年7月4日,公司传唤第十一届董事会五十分之一的次集合思索经过了《状态境外桩分店美泰公司辩解的钞票》。事情开展和倾向重组的必要,美泰公司向中国银行哈萨克斯坦扩大某人的兴趣适合专款条款修剪,专款差数32由于,500万,专款有效限期修剪至202年7月20日。公司是美泰3号由于,500万专款抚养连带归咎于许诺辩解。

二、 辩解人基本使适应

公司指定:马腾石油股票直达的火车或汽车公司

招收资本:2,690,元

招收地址:哈萨克斯坦斯坦共和国阿特劳州阿特劳市 Baktygerey Kulmanov街 105号

董事长:郭沂

公司经营范围:石油巡逻队、飞行队等开采

总资产:4,708,737,元

总责任:3,724,767,元

净资产:983,970,元

资产责任率为:(由于消息已复核,短暂拜访2018年12月31日)

三、 辩解协定的主要满意的

本专款抚养的辩解列举如下::公司是美泰3号由于,500万专款抚养连带归咎于许诺辩解。

四、 董事会看

公司抚养的辩解小费助长开展。,上述的辩解融资总结、音延和申请表格把持贴标签于,公司不存在无法把持的风险。。

五、 累计表面情况辩解和未兑的辩解

短暂拜访本公报日期,累计辩解总结313元。,万元,公司不久以前一期澳元净资产辩解总金额,占公司总资产。未兑的辩解总结为8,11000万元。

六、 备份文件文档

1、辩解人营业执照硬拷贝。

董 事 会

纸编码:600759 纸简化:跨洲的油和GA 公报编号:2019-034

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司状态传唤

201年第三次暂时同伙大会警告

董事会及非常董事许诺:、给错误的劝告性陈说或有意义的事物降低,于是其满意的的现实性、正确和整个性承当个人和协同归咎于。

重要满意的准时的:

同伙大会日期:2019年7月23日

这次同伙大会采取的电网络开票体系:上海纸买卖所同伙大会电网络开票体系

一、 集合传唤的基本使适应

(一) 同伙会典型及集合

201年第三次暂时同伙大会

(二) 同伙大会会议召集人:董事会

(三) 开票办法:这次同伙大会采取的付诸表决办法为:

(四) 现场集合日期、工夫和地皮

传唤日期和工夫:2019年7月23日 15 点 00分

传唤地皮:朝阳区小云路26号鹏润A栋集合室

(五) 电网络开票体系、起止日期及付诸表决工夫。

电网络开票体系:上海纸买卖所同伙大会电网络开票体系

在线开票起止工夫:自2019年7月23日起

至2019年7月23日

上海纸买卖所网上开票体系的申请表格,开票平台经过买卖体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会传唤当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、和约回购认为及上海纸买卖所付诸表决顺序

关涉许诺金买卖、替换事情、上海纸买卖所值得买的东西者签约回购认为及付诸投投票表决,应比照《上海纸买卖所股票上市的公司同伙大会电网络开票实施细则》等有关规定给予。

(七) 关涉空旷征集同伙开票权

二、 集合思索的事项

在同伙大会上思索钞票和付诸投投票表决同伙典型

1、 票据发行工夫及发行办法

钞票1-3曾经公司第十一届董事会五十分之一的次集合思索经过,并于201年7月5日在上海纸买卖所网站上发行。;

第十一届中西部及东部各州的县议会思索经过了钞票4。,并于201年7月5日在上海纸买卖所网站上发行。。

2、 特殊导致案:无

3、 对中小值得买的东西者独自计票的钞票:1-4

4、 关涉互插同伙以废止开票的法案:无

应废止的关系同伙指定:无

5、 关涉主要担保同伙预付诸表决的钞票:无

三、 同伙大会付诸表决有关注意事项

(一) 公司同伙经过同伙大会行使付诸投投票表决。,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)举行开票。高音部在互联网网络开票平台开票,值得买的东西者需填写同伙身份证明。使处于某种特定的情况之下请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二) 同伙经过电网络开票体系行使付诸投投票表决,假使有多个同伙认为,您可以申请表格什么赞成实用的同伙认为预。开票后,留意其整个同伙认为下的相同的人类别权益股或相同的人生主要担保均已别离投出同样的启发的付诸表决票。

(三) 同伙开投票表决超越H票的。,或开票超越跳开投票表决做成某事攻读学位者音量,对该法案的开票应留意无法律效力。。

(四) 现场采取同样的付诸投投票表决、经过我们家的在线开票平台或静止办法反复开票,以高音的开票产生为准。。

(五) 同伙在付诸表决前不克不及针对极度的提案。。

(六) 积聚开票制开投票表决董事、孤独董事、监事付诸表决办法,详见附件2。

四、 集合预者

(一) 登记签到日期收盘后在中国纸登记签到结算直达的火车或汽车归咎于公司上海子公司登记签到在册的公司同伙有权列席同伙大会(详细使适应详见下表),也可以付托代理人列席集合并举行书面形式付诸表决。。代理人不用是公司的同伙。。

(二) 公司董事、监事、较高的申请表格全体职员。

(三) 公司引诱的专门律师。

(四) 静止全体职员

五、 集合招收办法

1、适合集合列席环境的同伙可于2019年7月19日和2019年7月22日(午前9:30-11:30,午后13:00-15:00)到朝阳区小云路26号鹏润A栋集合室公司会务组办理登记签到手续,遥控器同伙可以经过信或描写举行登记签到。。同伙大会工作组联系办法:电话学:0755-83251352;0898-66787367 描写:0755-83251352;0898-66757661。

2、适合个人列席环境的团体同伙,麝香有本身的身份证、法定代理人身份证明及营业执照硬拷贝、持证登记签到顺序;列席集合的非法定代理人代表,托盘还应出示身份证。、团体代表签名的书面形式代替物(WI。

3、适合列席环境的公众股同伙,请拿好你的身份证。、同伙认为车登记签到顺序;代表静止人列席,你还麝香出示你的身份证、主要演员在Perso签名的正当理由书。

六、 静止事项

1、市场占有率同伙流量、食宿费。

2、互联网网络开票期,如电网络开票体系遇迸发有意义的事物事件的使发生,这次同伙大会的航线将独自举行。。

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车董事会

附件1:正当理由代替物

附件2:积聚开票制开投票表决董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明

附件1:正当理由代替物

正当理由代替物

跨洲的油和GA股票直达的火车或汽车公司:

我在此付托你 神学家(夫人)代表本单位(或个人)列席2019年7月23日传唤的贵公司201年第三次暂时同伙大会,代表别的行使付诸投投票表决。

Principa赞成的权益股音量:

客户赞成的主要担保音量:

客户同伙账号:

Principa签名(盖印): 承销人签名:

客户ID号: 承销人身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

主要演员应在正当理由书中允许、选择一体支持或弃权的企图,并为之适于打斗的,主要演员未在此代替物中作出详细通知的,承销人有权按其斜坡开票。。

附件2积聚开票制开投票表决董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明

一、同伙大会董事攻读学位者的开投票表决、孤独董事攻读学位者的开投票表决、中西部及东部各州的县议会开投票表决的攻读学位者名单由公司编定。。值得买的东西者虚拟语气每个手势批做成某事每个攻读学位者开票。。

二、开投票表决代表颁布发表。关于每个向某人点头或摇头示意组,同伙不得不与董事或较高的申请表格全体职员相同的人的投票表决。。同伙赞成股票上市的公司100股的,同伙大会应开投票表决十名董事。,董事会有12名攻读学位者,同伙应开投票表决董事会的手势批。,1000股开投票表决票。

三、同伙应在每个话题的开票音量限度局限内开票。。同伙按斜坡开票,可以把选票集合在攻读学位者没有人。,你也可以以什么结成开票给确切的的攻读学位者。开票完毕后,每项法案的积聚开投票表决。

四、示例:

股票上市的公司传唤同伙会,给予积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,开投票表决五名董事,六名董事攻读学位者;应开投票表决两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;开投票表决两名监事,有三位掌管攻读学位者。开票条列举如下:

值得买的东西者在股权登记签到区完毕时赞成公司100股股票。,采取积聚开票制,他或她在开投票表决董事的钞票上有500票。,《状态开投票表决孤独董事的钞票》有200票。,开投票表决保管人的钞票有200票。。

值得买的东西者至多可获得500票。,阵地本身的斜坡开票。他或她可以把500票集合在攻读学位者没有人。,也可以比照任性结成疏散投给任性攻读学位者。

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